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保定天鹅股份拥有限公司第五届董事会第什七次

  保定天鹅股份拥有限公司第五届董事会第什七次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  保定天鹅股份拥有限公司第五届董事会第什七次会于2011年5月5日以电话、传真方法收回会畅通牒,并于2011年5月8日在公司会室召开,列席会董事应到9人,实到9人,适宜《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份拥有限公司章程》的拥关于规则。公司董事长王东方兴先生掌管了本次会。公司孤立董事许副全先生、日博先生、叶永茂先生参加以了本次会。公司监事及初级办人员列席了本次会。

  会审议并经度过了如次议案:

  壹、?以9票赞同,0票顶持,0票丢权审议经度过《关于董事会人员调理的议案》:

  保定天鹅股份拥有限公司董事会建议:因工干需寻求,避免去王叁元先生、钱利君女男本公司董事职政,提名高殿才先生为本公司董事候选人,拟添加以壹名孤立董事,提名张莉女男为本公司孤立董事候选人。公司孤立董事认为董事候选人、孤立董事候选人适宜供职环境,赞同其为公司董事候选人、孤立董事候选人。

  董事候选人信历:

  高殿才先生:(壹)1964年11月出产生。本迷信历,初级工程师。曾任保定募化纤厂分厂消费科科员、科长、分厂副厂长、厂长,保定天鹅股份拥有限公司副尽经纪、董事,保定天鹅募化纤集儿子团弄拥有限公司副尽经纪,即兴任恒天纤维集儿子团弄拥有限公司副书记、副董事长、尽经纪,保定天鹅股份拥有限公司监事会主席、保定里零数天鹅募化工拥有限公司董事长。

  (二)任公司控股股东方恒天纤维集儿子团弄拥有限公司副书记、副董事长、尽经纪;

  (叁)持拥有本公司股份数:0股;

  (四)不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。

  孤立董事候选人信历:

  张莉女男:(壹)1950年6月出产生。本迷信历,在职切磋生,初级会计师师。曾任纺织工业部科员、副处长、处长、司长,国度经贸委经济运转局副局长(正局级),国度发改委经济运转局巡查员,工业和信息募化部消费品工业司司长等职,即兴任中国纺织工业协会副会长。

  (二)与公司或其控股股东方及还愿把持人不存放在相干相干;;

  (叁)持拥有本公司股份数:0股;

  (四)不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。

  本议案需提请公司2011年度第叁次临时股东方父亲会复核同意。